لزوم گفتمانسازی فنی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی - تسنیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در واکنش به برخی اظهار نظرها در رسانه ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد.
خانی در این خصوص اعلام نمود که « تحلیل گمانه زنی های رسانه ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ سازی و ادراک سازی صحیح روبه رو هستیم.»
به گفته این مقام مسئول « دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بعد لجستیکی سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر پرسنل و مستقر در پاریس است که دو ماموریت مهم را براساس توصیه ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می نماید:
۱- ایجاد اطمینان از اینکه توصیه ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم الاجرا شده اند .
۲- حصول اطمینان از اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط با تکیه بر مستندات قانونی ارایه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.
وی افزود:FATF، در چارچوب توصیه ها و متدولوژی اجرایی خود به هیچ وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع آوری کند و یا به آنها در این خصوص فشار بیاورد و قطعا هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار غیر بگذارد و اگر اینگونه بود کشورهای چون ایالات متحده، چین و روسیه و… که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضا اصلی فاتف نیز به حساب می آیند و یا سایر کشورهای پذیرنده استاندارد های فاتف ، حاضر به همکاری با این نهاد نمی شدند. سوال اینجاست آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه فاتف تحویل داده اند؟
معاون وزیر اقتصاد گفت:این نهاد صرفا با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی ، عملکرد حوزه های ذیربط و ذینفع مختلف در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، را ارزیابی می کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به درستی اجرا کرده اند یا خیر.»
وی تأکید کرد در اجرای ماموریت اول فاتف ، بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته اند و برابر ارزیابی های دوجانبه و منطقه ای که در آدرس https://www.fatf-gafi.org قابل دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای ماموریت شماره ۲ فاتف در حال رفع چالش های موجود در فرایند اجرای توصیه های FATF هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت های مرتبط ایجاد کرده اند.
خانی به این موضوع نیز اشاره داشت که «با توجه به حضور ایران در گروه های بین المللی مانند شانگهای و بریکس، که اعضا آنها عضو اصلی فاتف و یا متعهد به اجرای توصیه های آن هستند ، کاملا طبیعی است که در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه های FATF پیروی کنند . بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور ، از تبدیل شدن مان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.»
انتهای پیام/
خانی در این خصوص اعلام نمود که « تحلیل گمانه زنی های رسانه ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ سازی و ادراک سازی صحیح روبه رو هستیم.»
به گفته این مقام مسئول « دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بعد لجستیکی سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر پرسنل و مستقر در پاریس است که دو ماموریت مهم را براساس توصیه ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می نماید:
۱- ایجاد اطمینان از اینکه توصیه ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم الاجرا شده اند .
۲- حصول اطمینان از اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط با تکیه بر مستندات قانونی ارایه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.
وی افزود:FATF، در چارچوب توصیه ها و متدولوژی اجرایی خود به هیچ وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع آوری کند و یا به آنها در این خصوص فشار بیاورد و قطعا هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار غیر بگذارد و اگر اینگونه بود کشورهای چون ایالات متحده، چین و روسیه و… که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضا اصلی فاتف نیز به حساب می آیند و یا سایر کشورهای پذیرنده استاندارد های فاتف ، حاضر به همکاری با این نهاد نمی شدند. سوال اینجاست آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه فاتف تحویل داده اند؟
معاون وزیر اقتصاد گفت:این نهاد صرفا با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی ، عملکرد حوزه های ذیربط و ذینفع مختلف در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، را ارزیابی می کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به درستی اجرا کرده اند یا خیر.»
وی تأکید کرد در اجرای ماموریت اول فاتف ، بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته اند و برابر ارزیابی های دوجانبه و منطقه ای که در آدرس https://www.fatf-gafi.org قابل دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای ماموریت شماره ۲ فاتف در حال رفع چالش های موجود در فرایند اجرای توصیه های FATF هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت های مرتبط ایجاد کرده اند.
خانی به این موضوع نیز اشاره داشت که «با توجه به حضور ایران در گروه های بین المللی مانند شانگهای و بریکس، که اعضا آنها عضو اصلی فاتف و یا متعهد به اجرای توصیه های آن هستند ، کاملا طبیعی است که در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه های FATF پیروی کنند . بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور ، از تبدیل شدن مان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.»
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «لزوم گفتمانسازی فنی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی - تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.