رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.

به گزارش ایسنا، محمد حسین خلیلی اردکانی در صد و چهل و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر کرج که امروز یکشنبه پنجم خرداد برگزار شد، گفت: دولت جمهوری اسلامی به منظوره مبارزه با پول شویی تمهیدات لازم را فراهم کرده و برای اجرای قانون مبارزه با پول شویی (مصوب دوم بهمن ۸۶) و آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۴/۹/۸۸ دستور العملی را در رابطه با پول شویی به شهرداری ها ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: در شهریور ماه سال ۹۷ نیز سرپرست شهرداری این قانون را به نحوی برای اداره کل حقوقی ارسال کرده است که تقاضا دارم ظرف مدت یک ماه از این تاریخ گزارشی از اقدامات صورت گرفته در موارد زیر به استحضار برسانند.

اقداماتی که در مورد اطمینان از صحت و اصالت معاملات، صورت گرفته است، اقداماتی که در مورد شناسایی کامل و احراز هویت ارباب رجوع و یا مشخصات ذینفع واقعی و اقامتگاه قانونی و شناسایی اولیه شخص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.

نوع طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پول شویی (شامل فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات)، چگونگی ارزیابی مستمر از میزان اجرایی آن در دستگاه بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی

اقداماتی که در مورد نظارت بر ایجاد و استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آنها صورت گرفته، فعالیت هایی که در زمینه نظارت و برنامه ریزی مستمر و مؤثر جهت بررسی پرداخت ها و شناسایی دریافت کنندگان انجام شده

رویه هایی که برای امکان نظارت مالی مؤثر به فعالیت های واحدهای تابعه دستگاه و تعیین مسئول مبارزه با پولشویی در آنها انجام شده، اقداماتی که در زمینه جمع آوری و ارسال اطلاعات ارباب رجوع ها، تا ۱۰ سال قبل که خدمات پایه دریافت کرده اند

چگونگی پیگیری گزارش هایی که احتمال معامله یا عملیات مشکوک به پولشویی در آن وجود داشته و اعلام به به واحد مبارزه با پولشویی شهرداری، پیگیری هایی که در مورد اقداماتی که از طرف برخی کارمندان، مشکوک تشخیص داده شده، فرآیندهای قابل اتکا برای کنترل داخلی و اقدمات مرتبط با کشف عملیات مشکوک

ابزارهای فراهم شده مبتنی بر فناوری اطلاعات، که به پردازش اطلاعات موجود در بخش های مختلف شهرداری پرداخته تا از این طریق نیز کشف عملیات مشکوک انجام پذیرد و مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.

همچنین وضعیت ساماندهی نرم افزارهای اطلاعاتی حاوی عملیات پولی و مالی و قراردادها و پیمان ها، خدمات شهری و امور حقوقی و قضائی، شهرسازی ودوره های آموزشی که در خصوص مباحث قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در شهرداری برگزار شده است، اعلام شود.



انتهای پیام