روایت نماینده دادستان از فعالیت سرمایه گذار شهرزاد در بازار گوشت و مرغ

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول قهرمانی در نخستین جلسه محاکمه ۳۱ متهم بانک سرمایه به قرائت کیفرخواست محمدهادی رضوی و احسان دلاویز متهمان ردیف اول و دوم این پرونده پرداخت و اظهار کرد: ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین سهام را در بانک سرمایه داشته اند و این دو گروه خسارت های جبران ناپذیری به سپرده گذاران بانک سرمایه وارد کرده اند. به طوریکه حتی در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه انتخاب می شدند که این مدیران صلاحیتشان از طرف بانک مرکزی رد شده بود.
وی اضافه کرد: با اقدامات مدیران خائن و بانک سرمایه تسهیلات کلانی به برخی مشتریان خاص بدون رعایت بدیهی ترین مقررات پرداخت شده است و این افراد با دریافت رشوه و صرفا در قبال چک و سفته اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده اند.
نماینده دادستان تهران افزود: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات کلان در سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ از مجرای پرداخت حق حساب به مدیران و کارکنان بانک سرمایه و برخی دلالان این بانک محمدهادی رضوی است.
قهرمانی ادامه داد: رضوی از طریق شرکت های آینده سازان فاطمی و رهپویان کوثر نوین به ترتیب مبالغ ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان در قالب مشارکت مدنی و بدون انجام اعتبارسنجی دریافت کرده است و ردیابی ها حکایت از مصرف این تسهیلات در غیر محل قرارداد دارد.
وی ادامه داد: رضوی همچنین ۳ فقره ضمانت نامه توسط شرکت شایگان تجارت آتیه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه دریافت کرده که این ضمانتنامه ها نیز بدون اعتبارسنجی دریافت شده اند.
نماینده دادستان افزود: رضوی از شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید گوشت و مرغ و دام کرده و بلافاصله آنها را در بازار به فروش رسانده و وجوه حاصل از آن را تصاحب کرده است و اکنون شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به مطالبه ضمانت نامه کرده است و بانک سرمایه با مشکل جدی در زمینه پرداخت مواجه شده است.
قهرمانی ادامه داد: رضوی از محل وجوه کسب شده اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب در تهران از جمله ملک صبا در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان کرده است و حسب بررسی های به عمل آمده از طریق گران نمایی ملک مذکور بدهی خود را به بانک سرمایه به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان تسویه کرده است.
وی گفت: رضوی برای تسویه بدهی خود به بانک سرمایه از شخصی به نام محسن پارسائیان استمداد می جوید و این فرد از طریق ارتباط با یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه هیئتی ۳ نفره را برای کارشناسی ملک صبا تعیین می کنند که کارشناسان ملک مذکور را بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ارزیابی کرده اند و این ملک با ارزیابی ۱۲۵ میلیارد تومانی با بانک سرمایه تهاتر شده در حالیکه رضوی این ملک را از طریق تسهیلات بانک سرمایه خریداری کرده بود.
قهرمانی گفت: رضوی در قبال خوش خدمتی پارسائیان و هیئت کارشناسی ۳ نفره مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به این افراد پرداخت کرده است. جالب این است که در زمان تهاتر ملک بدهی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان بوده اما ملک مذکور ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی می شود به همین دلیل رضوی از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار می شود و در قبال آن چندین فقره چک دریافت و به شهرداری تهران در قبال بدهی هایش پرداخت می کند.
نماینده دادستان تهران افزود: در مجموع رضوی ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرد که از این رقم ۶۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت آینده سازان فاطمی، ۲۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت رهجویان کوثر و ۳ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به شایگان تجارت آتیه است.
قهرمانی اضافه کرد: ملک صبا حسب ارجاع بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۶ به هیئت سه نفره در تاریخ تهاتر ۷۱ میلیارد تومان توسط کارشناسان بانک سرمایه ۳۵ میلیارد تومان و توسط کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص ۲۶ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که طبق ارزیابی کارشناسان اخیر ۵۷ درصد و توسط کارشناسان بدوی ۴۱۶ درصد این ملک گران نمایی شده است.
وی افزود: رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه و فقط با تودیع چک و سفته مبلغ کلان ۱۰۷ میلیارد تومان را که باید در راستای رونق تولید و اشتغالزایی مصرف می کرد در حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف خرید املاک و عیش و نوش و مسافرت های خارجی کرده و در مقام بازپرداخت این تسهیلات نیز ملکی را که از محل همان تسهیلات خریداری کرده بود با بانک سرمایه تهاتر کرده است.
نماینده دادستان در پایان اتهام سید محمدهادی رضوی فرزند سید سعید متولد سال ۶۳ اهل تهران به شماره شناسنامه ۱۰۳۱۳ متاهل و دارای یک فرزند را مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: رضوی اتهامات دیگری دارد که در دادگاه ثالث رسیدگی می شود.
انتهای پیام/
وی اضافه کرد: با اقدامات مدیران خائن و بانک سرمایه تسهیلات کلانی به برخی مشتریان خاص بدون رعایت بدیهی ترین مقررات پرداخت شده است و این افراد با دریافت رشوه و صرفا در قبال چک و سفته اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده اند.
نماینده دادستان تهران افزود: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات کلان در سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ از مجرای پرداخت حق حساب به مدیران و کارکنان بانک سرمایه و برخی دلالان این بانک محمدهادی رضوی است.
قهرمانی ادامه داد: رضوی از طریق شرکت های آینده سازان فاطمی و رهپویان کوثر نوین به ترتیب مبالغ ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان در قالب مشارکت مدنی و بدون انجام اعتبارسنجی دریافت کرده است و ردیابی ها حکایت از مصرف این تسهیلات در غیر محل قرارداد دارد.
وی ادامه داد: رضوی همچنین ۳ فقره ضمانت نامه توسط شرکت شایگان تجارت آتیه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه دریافت کرده که این ضمانتنامه ها نیز بدون اعتبارسنجی دریافت شده اند.
نماینده دادستان افزود: رضوی از شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید گوشت و مرغ و دام کرده و بلافاصله آنها را در بازار به فروش رسانده و وجوه حاصل از آن را تصاحب کرده است و اکنون شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به مطالبه ضمانت نامه کرده است و بانک سرمایه با مشکل جدی در زمینه پرداخت مواجه شده است.
قهرمانی ادامه داد: رضوی از محل وجوه کسب شده اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب در تهران از جمله ملک صبا در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان کرده است و حسب بررسی های به عمل آمده از طریق گران نمایی ملک مذکور بدهی خود را به بانک سرمایه به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان تسویه کرده است.
وی گفت: رضوی برای تسویه بدهی خود به بانک سرمایه از شخصی به نام محسن پارسائیان استمداد می جوید و این فرد از طریق ارتباط با یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه هیئتی ۳ نفره را برای کارشناسی ملک صبا تعیین می کنند که کارشناسان ملک مذکور را بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ارزیابی کرده اند و این ملک با ارزیابی ۱۲۵ میلیارد تومانی با بانک سرمایه تهاتر شده در حالیکه رضوی این ملک را از طریق تسهیلات بانک سرمایه خریداری کرده بود.
قهرمانی گفت: رضوی در قبال خوش خدمتی پارسائیان و هیئت کارشناسی ۳ نفره مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به این افراد پرداخت کرده است. جالب این است که در زمان تهاتر ملک بدهی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان بوده اما ملک مذکور ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی می شود به همین دلیل رضوی از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار می شود و در قبال آن چندین فقره چک دریافت و به شهرداری تهران در قبال بدهی هایش پرداخت می کند.
نماینده دادستان تهران افزود: در مجموع رضوی ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرد که از این رقم ۶۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت آینده سازان فاطمی، ۲۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت رهجویان کوثر و ۳ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به شایگان تجارت آتیه است.
قهرمانی اضافه کرد: ملک صبا حسب ارجاع بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۶ به هیئت سه نفره در تاریخ تهاتر ۷۱ میلیارد تومان توسط کارشناسان بانک سرمایه ۳۵ میلیارد تومان و توسط کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص ۲۶ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که طبق ارزیابی کارشناسان اخیر ۵۷ درصد و توسط کارشناسان بدوی ۴۱۶ درصد این ملک گران نمایی شده است.
وی افزود: رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه و فقط با تودیع چک و سفته مبلغ کلان ۱۰۷ میلیارد تومان را که باید در راستای رونق تولید و اشتغالزایی مصرف می کرد در حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف خرید املاک و عیش و نوش و مسافرت های خارجی کرده و در مقام بازپرداخت این تسهیلات نیز ملکی را که از محل همان تسهیلات خریداری کرده بود با بانک سرمایه تهاتر کرده است.
نماینده دادستان در پایان اتهام سید محمدهادی رضوی فرزند سید سعید متولد سال ۶۳ اهل تهران به شماره شناسنامه ۱۰۳۱۳ متاهل و دارای یک فرزند را مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: رضوی اتهامات دیگری دارد که در دادگاه ثالث رسیدگی می شود.
انتهای پیام/
پرسش و پاسخ در
روایت نماینده دادستان از فعالیت سرمایه گذار شهرزاد در بازار گوشت و مرغ
گفتگو با هوش مصنوعی