دستگیری ۵ دلال ارزی در تهران / گردش مالی ۱۵۳ میلیاردی طی ۲ ماه

سردار مسعود مصدق گفت: به دنبال اقدامات فنی و اطلاعاتی در مبارزه با اخلال گران بازار ارز و درپی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز ارزی از سوی افرادی در یک دفترکار در محدوده نارمک تهران عوامل پلیس امنیت اقتصادی، شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان را در دستورکار خود قرار دادند.
وی افزود: تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که فردی با همکاری چهار تن از همدستانش از سال ۱۴۰۰ به خرید و فروش غیر مجاز ارز می پردازد. با توجه به سوابق موجود و اسناد جمع آوری شده مشخص شد متهمان طی کمتر از دو ماه بیش از ۳۰۰ هزار دلار آمریکا به ارزش ۱۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال معاملات ارزی داشته اند.
مصدق ادامه داد: همچنین در فاز بعدی تحقیقات پلیسی و استعلام های انجام شده مشخص شد متهمان از دلالان ارزی بوده و ۱۱۷ فقره حساب بانکی مرتبط با این افراد فعال است. این چهار متهم با اجاره کارت ملی سایر افراد اقدام به خرید ارز سهمیه ای و سپس فروش آن به نرخ آزاد کرده بودند.
جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: با تکمیل تحقیقات پلیسی و انجام پی جوئی ها تکمیلی، متهمان پس از هماهنگی های قضائی در مخفیگاهشان در محدوده نارمک تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند که در جریان بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف کردند. این چهار نفر پس از تکمیل تحقیقات پلیسی و به منظور ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. تحقیقات تکمیلی ماموران در این خصوص ادامه دارد.
وی افزود: تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که فردی با همکاری چهار تن از همدستانش از سال ۱۴۰۰ به خرید و فروش غیر مجاز ارز می پردازد. با توجه به سوابق موجود و اسناد جمع آوری شده مشخص شد متهمان طی کمتر از دو ماه بیش از ۳۰۰ هزار دلار آمریکا به ارزش ۱۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال معاملات ارزی داشته اند.
مصدق ادامه داد: همچنین در فاز بعدی تحقیقات پلیسی و استعلام های انجام شده مشخص شد متهمان از دلالان ارزی بوده و ۱۱۷ فقره حساب بانکی مرتبط با این افراد فعال است. این چهار متهم با اجاره کارت ملی سایر افراد اقدام به خرید ارز سهمیه ای و سپس فروش آن به نرخ آزاد کرده بودند.
جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: با تکمیل تحقیقات پلیسی و انجام پی جوئی ها تکمیلی، متهمان پس از هماهنگی های قضائی در مخفیگاهشان در محدوده نارمک تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند که در جریان بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف کردند. این چهار نفر پس از تکمیل تحقیقات پلیسی و به منظور ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. تحقیقات تکمیلی ماموران در این خصوص ادامه دارد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «دستگیری ۵ دلال ارزی در تهران / گردش مالی ۱۵۳ میلیاردی طی ۲ ماه» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.