مدیر اجرایی FATF در نشست اندیشکده RUSI ضمن عدم رضایت از کیفیت اجرای توصیه های FATF، اعلام نمود بیشتر کشورها نتوانسته اند این استانداردها را در سطح موثر پیاده سازی نمایند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوید لوئیس مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده انگلیسی RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۱ آذرماه ۱۳۹۸) برگزار شد، توضیحاتی را در رابطه با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در چارچوب توصیه ها و استانداردهای FATF مطرح کرد.

لوئیس درباره روند ارزیابی های FATF گفت: FATF دو سوم ارزیابی های دوره ی کنونی را انجام داده است. حدود ۱۰ کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، ۶ کشور را ارزیابی میکنیم. بنابراین ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در چارچوب ارزیابی FATF نشان می دهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل می کنند و در کجاها خوب عمل نمی کنند.

وی ادامه داد: نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور «موثر» عمل نمی کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی موسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ در صد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط موسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند.

در ادامه فیلم اظهارات دیوید لوئیس آمده است:

انتهای پیام/