به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، رسانه های فرانسه اعلام کردند که دفاتر ۵ بانک بزرگ در پاریس روز سه شنبه در جریان تحقیقات مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی مربوط به پرداخت سود سهام، هدف بازرسی و بازجویی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش روزنامه لوموند که برای اولین بار این خبر را منتشر کرد، حملات نیروهای امنیتی به دفاتر بانک های سوسیته ژنرال Societe Generale، بی ان پی پاریبا BNP Paribas، اگسانExane و ناتیکزیس Natixis و همچنین دفاتر غول بانکی انگلیس یعنی اچ اس بی سیHSBC صورت گرفت.

بانک سوسیته ژنرال این بازرسی ها را در مصاحبه با رویترز تأیید کرد، اما از اظهار نظر بیشتر در این باره خودداری کرد. چهار بانک دیگر درباره این گزارش ها اظهار نظر نکردند.

اداره ملی دادستانی مالی فرانسه (PNF) بعدا در بیانیه ای گزارش های مربوط به این حملات را تأیید کرد و افزود که تحقیقات با استراتژی سود سهام و فرار مالیاتی مرتبط است، طرحی که به موجب آن یک بانک قبل از پرداخت سود سهام برای اجتناب از پرداخت مالیات بر سود سهام، به طور موقت سهام را به یک سرمایه گذار خارجی منتقل می کند.

در این استراتژی، سود سهام یا مشمول مالیات نمی شود یا مالیات پرداخت شده به سرمایه گذار خارجی باز می گردد. سهام متعاقبا به مالک اصلی بازگردانده می شود و دو طرف مبلغ ذخیره شده را تقسیم می کنند - مبلغی که اگر اوراق بهادار نزد مالک اصلی باقی می ماند، مشمول مالیات می شد.

اداره ملی دادستانی مالی فرانسه اعلام کرد که تحقیقات جاری که در سال ۲۰۲۱ آغاز شد، توسط ۱۶ قاضی و بیش از ۱۵۰ مامور در حال انجام است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این ۵ بانک در ارتباط با تحقیقات صورت گرفته در مجموع با جریمه بیش از یک میلیارد یورو (۱٫۱ میلیارد دلار) روبرو هستند.

با این تحقیقات ضربه ای دیگر به صنعت بانکداری جهانی وارد شد؛ صنعتی که هنوز درگیر ورشکستگی بانک ها در ایالات متحده است و با دخالت دولت سوئیس و تصاحب بانک کردیت سوئیس Credit Suisse توسط رقیب خود یعنی یوبی اس UBS دست و پنجه نرم می کند.

انتهای پیام/