به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مذکور نگهداری نمایند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی ربط خواهد بود.



یادآوری می شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

انتهای پیام/