به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که دویچه بانک آلمان و شرکت های تابعه آن را به دلیل کوتاهی در رسیدگی به مشکلات مربوط به کنترل پولشویی که قبلا نیز در رابطه با آن ها هشدار داده بود، ۱۸۶ میلیون دلار جریمه کرده است.

فدرال رزرو پیش از این در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ این بانک را به خاطر همین مسائل جریمه کرده است. این مشکلات ناشی از عدم نظارت کافی در روابط دویچه بانک با شعبه استونی «دانسکه بانک» اعلام شده است.

فدرال رزرو در آخرین بیانیه خود تصریح کرد که «دویچه بانک پیشرفت کافی در اصلاح» اقدامات خود و پیروی از دستوراتی که خود با آن ها موافقت کرده بود، نداشته است.

این در حالی است که فدرال رزرو دستور جدیدی صادر کرده که دویچه بانک را ملزم می کند اقدامات خود را برای کنترل پولشویی که قرار بود تحت دستورات قبلی صورت بگیرد، «اولویت بندی کند».

سازمان های نظارتی در آمریکا متوجه شدند که دویچه در تعاملات خود با دانسکه بانک به درستی بر تراکنش های مربوط به مشتریان پرخطر نظارت نکرده است.

به گفته فدرال رزرو، «بخش قابل توجهی» از ۲۷۶ میلیارد دلار تراکنش هایی که دویچه برای دانسکه تسویه کرده است، شامل «مشتریان غیرمقیم پرخطر» بود.

فدرال رزرو تأکید می کند که مشکلات مربوط به سیاست های دویچه بانک در مورد پولشویی پس از پایان رابطه آن با دانسکه در سال ۲۰۱۵ ادامه یافت.

سال گذشته میلادی، دانسکه، بزرگترین بانک دانمارک، به اتهامات ناشی از تحقیقات طولانی مدت پولشویی اعتراف کرد و با پرداخت ۲ میلیارد دلار جریمه موافقت کرد.

انتهای پیام/