قانون مبارزه با پولشویی در کسب وکارهای اینترنتی کلید خورد
بهنام امیری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تعداد سایت های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار سایت اینترنتی، دارای ای نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر ۳ ماه، شاخص های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت های دارای ای نماد را Crawl کند و اطلاعات آن ها را احصاء کند.
وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.
امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن ها را رصد می کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین ۰٫۵ تا ۵ درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می دهد.
وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش های اینترنتی شوند.
انتهای پیام/
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت های دارای ای نماد را Crawl کند و اطلاعات آن ها را احصاء کند.
وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.
امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن ها را رصد می کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین ۰٫۵ تا ۵ درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می دهد.
وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش های اینترنتی شوند.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «قانون مبارزه با پولشویی در کسب وکارهای اینترنتی کلید خورد» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.