به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، به نقل از راشاتودی، بانک گلدمن ساکس آمریکا که طی ماه های گذشته نزدیک به ۶ میلیارد دلار به خاطر پولشویی در مالزی جریمه شده است، حالا از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگ کنگ نیز به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شده است. این بزرگ ترین جریمه ای است که تا کنون از سوی بورس هنگ کنگ علیه یک شرکت اعمال کرده است.

این بانک در یک پولشویی ۶٫۵ میلیارد دلاری طی سه مرحله برای جذب نقدینگی برای صندوق توسعه مالزی موسوم به یک MDB ، ششصد میلیون دلار درآمد داشته است. چند ماه پیش توافق کرد تا برای بسته شدن پرونده این تخلف بزرگ به مالزی ۴ میلیارد دلار جریمه بپردازد. اخیرا هم وزارت دادگستری آمریکا گلدمن ساکس را به خاطر همین رسوایی ۲ میلیارد دلار جریمه کرد.

هنگ کنگی ها می گویند: شعبه منطقه ای گلدمن ساکس در هنگ کنگ نقش بسزایی در این رسوایی داشته و عملا ۳۷ درصد درآمد حاصل از پولشویی به جیب این شعبه رفته است.

هفته گذشته هم این کمیسیون تیم لیسنر، مقام سابق گلدمن ساکس در آسیا را به صورت مادام العمر از فعالیت به عنوان مشاور مالی و بورسی در این منطقه محروم کرد که البته این حکم هم به خاطر دست داشتن وی در پولشویی در مالزی بود.

پولشویی یک MDB در سال ۲۰۰۹ زیر نظر نجیب رزاق نخست وزیر وقت مالزی انجام شد که وی هم به خاطر این تخلف بزرگ به ۱۲ سال زندان محکوم شده است.

اصل ماجرا این است که مقامات مالزی پس از سه دوره فروش اوراق قرضه برای افزایش منابع مالی صندوق توسعه این کشور از این پول نه در راستای توسعه مالزی بلکه برای خرید جواهرات املاک و حتی قایق های تفریحی استفاده کرده اند و تخلف گلدمن ساکس این است که به آنها کمک کرده این تخلفات را مخفی کنند.

انتهای پیام/