به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشا تودی، ۵ بانک بزرگ دنیا (بانک نیویورک ملن، دویچه بانک، HSBC، جی پی مورگان و استاندارد چارترد) میلیون ها دلار نقل و انتقال های مالی مشکوک داشته اند.

کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) ، نتایج بررسی هایی را بر اساس بیش از ۲۱۰۰ گزارش فعالیت مشکوک توسط این بانک ها و موسسات مالی بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷، با همکاری شبکه اجرای قوانین جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده است.

طبق گزارش این سازمان تحقیقاتی، این بانک های بزرگ حتی پس از جریمه شدن توسط مقامات آمریکا به خاطر شکست در قطع جریان پول کثیف، همچنان از بازیگران خطرناک و قدرتمند جرائم مالی منفعت می بردند.

این مدارک نشان می دهد بانک آمریکایی جی پی مورگان با افراد و شرکت های وابسته به غارت عظیم صندوق های عمومی در مالزی، اکراین و ونزوئلا تبادلات مالی داشته است. بر اساس گزارش کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، بانک جی پی مورگان علیرغم تعهدش به مقامات آمریکا در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ مبنی بر افزایش نظارت بر پولشویی، همچنان نقل و انتقال های مشکوکی از طریق حسابهای خود داشته است.

بانکهای نیویورک ملن، دویچه بانک، HSBC و استاندارد چارترد هم علیرغم تعهدات مشابهی که به مقامات دولتی داده بودند، همچنان پرداخت های مشکوکی را ثبت کردند. این بانک ها طی دهه گذشته میلیاردها دلار جریمه به خاطر شکست در اجرای برنامه های ضد پولشویی پرداخت کرده اند.

ارزش سهام این بانک ها در هنگ کنگ پس از افشای این گزارش سقوط کرد.

انتهای پیام/۱۲۱