به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از استدلال های حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF و بخصوص پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، اجرای کامل استانداردهای FATF در سراسر جهان است.

در این زمینه می توان به اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در این وزارتخانه و همچنین مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد. با این وجود، مقامات آمریکایی به عدم رعایت استانداردهای FATF در این کشور اذعان دارند.

در جلسه سنای آمریکا با موضوع تامین مالی غیرقانونی و شرکت های پوششی که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار شد، دونتائونو مدیر بخش جرایم مالی FBI با اشاره به نقاط ضعف آمریکا از منظر استانداردهای FATF و عدم شفافیت مالی این کشور گفت: «گروه ویژه اقدام مالی FATF اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات متحده علیه تامین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است. همکاران خارجی ما گام هایی را برای رسیدگی به این مسئله در قلمروی خود برداشته اند، در حالی که عدم شفافیت در آمریکا جنایتکاران را جذب می کند که از نظام مالی ما سواستفاده کنند».

سناتور مارک وارنر نیز در این جلسه با اشاره به وجود پولشویی های گسترده در آمریکا گفت: «من فکر می کنم همه ما می دانیم که آقای دونتائونو در اظهارت مکتوب خود به این حقیقت اشاره کرده بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF در رابطه با پولشویی در سال ۲۰۰۶ گزارشی منتشر نمود و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد از آن ما یک گزارش دیگری در سال ۲۰۱۶ منتشر کردیم که در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اتحادیه اروپا واقعا پیشرفت کرده اند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم که این عرصه ای باشد که کمیته ی سنا بتواند از آن باری بردارد».

ویدئوهای این اظهارات مقامات آمریکایی را از اینجا ببینید:

* بهشت پولشویی جهان کجاست؟

در حالیکه نظام بانکی داخلی آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است، آمریکایی ها به شدت به دنبال شفاف سازی نظام بانکداری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت دادههای اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و … وارد کنند.

بر اساس آمارهای موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۱٫۸ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول های کثیف (پولشویی) در دنیا است که ۴۷ درصد آن مربوط به آمریکاست. از سوی دیگر آمریکاییها از مناطقی مانند پاناما به عنوان بهشت پولشویی برای پوشش درآمدهای حاصل از مواد مخدر استفاده میکند.

با وجود آنکه کارویژه اصلی FATF مبارزه با پولشویی است، اما این نهاد بین الدولی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری ها در FATF است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می کند. این رفتار FATF نشان می دهد که این نهاد بین الدولی نهادی سیاسی و غیرکارشناسی است و به دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.

انتهای پیام/