به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، این شرکت از طریق پولشویی، تبانی، پرداخت رشوه و … موفق به جمع آوری فرآورده های یارانه ای از سطح کشور و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه (عمدتا مرزهای شرقی) شده که بررسی های اولیه حاکی از قاچاق بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی به ارزش ۸۰ میلیون دلار توسط این شرکت است که تحقیقات از مدیران این شرکت در شعبه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان ادامه دارد.

در روز بازداشت مدیران این شرکت تعداد ۱۸ نفتکش با پلاک کشور افغانستان که قصد حمل محموله های صادراتی این شرکت را به کشور افغانستان داشتند پس از خروج از گمرک اصفهان توقیف و مشخص شد تمام ۱۸ نفتکش با حجم تقریبی ۶۰۰ هزار لیتر گازوئیل(نفتگاز) هست.همچنین مخازن این شرکت به حجم حدودا ۶ میلیون لیتر نیز توقیف شد.

همچنین مدیران این شرکت عواید حاصل از قاچاق سوخت را به روش های پیچیده در شرکت ها و موسسات مختلف منتقل و اقدام به پولشویی نموده اند، همچنین پرداخت هرگونه رشوه توسط مدیران این شرکت از حساب های واسطه ای پرداخت نموده اند، همچنین فرار مالیاتی از دیگر اقدامات غیرقانونی این شرکت بوده است.

انتهای پیام/ ۱۶۲