بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۷۰۰۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۷:۱۳:۱۹

این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.

به گزارش ایرنا؛ در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.

بانک مرکزی تاکید می کند رصد تراکنش های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاه های مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت های قانونی استفاده می کند تا تراکنش های مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.