افشای اسناد رسوایی ها و جرایم مالی ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان- اخبار آسیای غربی - اخبار بین الملل تسنیم
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که پرونده های فساد «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان در داخل این کشور و نیز اروپا در جریان بوده و احتمال محکومیت وی در کشورهای اروپایی طی چند روز آینده بسیار زیاد است، روزنامه الاخبار برای نخستین بار به اسنادی دست پیدا کرده که ثابت می کند ریاض سلامه پول سپرده گذاران لبنانی در بانک مرکزی را اختلاس کرده و از این اموال لبنانی ها ماهانه ۳۰ هزار یورو به معشوقه خود و دخترش می داده است. این اسناد همچنین اتهامات وارده در خصوص اختلاس و پولشویی علیه ریاض سلامه که قوه قضایه لبنان و نهادهای قضایی اروپا در حال بررسی آن هستند را ثابت می کند.
بر اساس این اسناد، ریاض سلامه عامدانه در مدیریت امور بانکی لبنان سهل انگاری کرده و به حمایتی که خارجی ها و برخی طرف های داخلی از او به عمل می آورند اطمینان داشته است. این اسناد همچنین نشان می دهد همه ادعاهای ریاض سلامه و نزدیکان وی مبنی بر اینکه اتهامات وارده علیه آنها در لبنان و اروپا یک کمپین خصمانه رسانه ای است، دروغی بیش نبوده و رفتارهای متقلبانه رئیس بانک مرکزی لبنان فاش شده است. بر این اساس ریاض سلامه به بهانه تاسیس دفتر برای بانک مرکزی لبنان در پاریس اموال سپرده گذاران لبنانی را اختلاس و به فرانسه منتقل کرده بود و این جرایم را با همکاری «آنا کوزاکووا» معشوقه اوکراینی خود انجام داده است.
اسناد مذکور نشان می دهد که شورای بانک مرکزی لبنان بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ درخواست ریاض سلامه برای اجاره دفتر در پاریس را بدون هیچگونه تحقیق و حسابرسی قبول کرده که همین مسئله اعضای شورای مذکور را نیز در معرض اتهام قرار می دهد. گزارش های مربوط به اختلاس ریاض سلامه و نزدیکان وی از بانک مرکزی لبنان در اسنادی که به دست الاخبار رسیده به این شکل آمده است:
در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۲۱ نیروهای پلیس فرانسه به آپارتمان ها و املاک و مستغلات ریاض سلامه که اغلب در پاریس بودند حمله کردند و سپس در گزارش دادگاه اعلام شد که این املاک با پول های اختلاس شده از بانک مرکزی لبنان توسط ریاض سلامه و برادرش رجا و همچنین آنا کوزاکووا، معشوقه ریاض سلامه خریداری شده است.همچنین در چارچوب تحقیقات علنی در سوئیس، فرانسه، لوکزامبورگ، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر از ابتدای سال ۲۰۲۱ مشخص شد که ریاض سلامه و برادرش ۳۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان اختلاس کرده و عملیات پولشویی را در بانک های سوئیس و چند کشور اروپایی دیگر انجام داده اند. همچنین دفتری که ریاض سلامه ادعا می کرد در پاریس برای انجام فعالیت های بانک مرکزی لبنان اجاره کرده ۲ متر مربع بیشتر مساحت نداشته و برای همین ۲ متر ماهانه ۳۰ هزار یورو از بانک مرکزی لبنان می گرفته است!
اسناد فاش شده توسط روزنامه الاخبار درباره جزئیات مربوط به جرایم مالی ریاض سلامه به جلسه ای اشاره می کند که در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ توسط شورای بانک مرکزی لبنان تشکیل شد و اعضای این شورا پیشنهاد سلامه را برای تاسیس یک دفتر در پاریس پذیرفتند. سپس ریاض سلامه در اکتبر همین سال با ارسال نامه ای به اداره امور حقوقی لبنان مصوبه شورای بانک مرکزی مبنی بر اجاره دفتری در پاریس ) را به این اداره ابلاغ کرد. یک سال بعد شورای مرکزی قراردادی تنظیم کرد که سالانه ۱۲۰ هزار یورو (ماهانه ۹۶۰۰ یورو) برای اجاره این دفتر در پاریس اختصاص داده شود.
در ۶ آگوست ۲۰۱۲ شورای بانک مرکزی لبنان تصمیم گرفت با پیشنهاد ریاض سلامه مبنی بر تاسیس یک دفتر دیگر در پاریس به منظور رسیدگی به امور فوری بانک مرکزی موافقت کند که اجاره آن ماهانه ۴ هزار یورو بود. در ۲۲ مه ۲۰۱۳ شورای مذکور با ایجاد چند دفتر اضافه دیگر برای بانک مرکزی لبنان در پاریس موافقت کرد به طوری که اجاره آنها ماهانه به ۲۳ هزار و ۳۱۳ یورو رسید. در ۹ آوریل ۲۰۱۳ این شورا به منظور تامین امنیت عملیات مالی بانک مرکزی لبنان در پاریس طرحی را تصویب کرد که هزینه آن به اضافه اجاره ای که به بهانه تاسیس دفاتر متعدد در فرانسه از بانک مرکزی لبنان گرفته می شد و در اصل پول سپرده گذاران بود به چیزی حدود ۳۰ هزار یورو رسید و این قرارداد تا سال ۲۰۲۵ تمدید شده بود.
همه این تصمیمات با امضای اعضای شورای بانک مرکزی لبنان یعنی آلن بیفانی، هارویون ساموئیلیان، محمد البصیری، سعد الاندری، رائد شرف الدین، علی عباس و ماجده مشنوک عبدالخالق به مرحله اجرا رسید و به همین منظور همه آنها متهم به همکاری با ریاض سلامه در انجام جرایم مالی هستند.
طبق آنچه که مراجع قانونی تایید می کنند امضای قراردادهایی برای اجرای چند دفتر در پاریس به بهانه انجام امور بانکی لبنان غیرمنطقی بوده و امکان ندارد که اعضای شورای بانک مرکزی لبنان در جریان تخلفاتی که سلامه و نزدیکانش انجام می دادند نباشند. به این معنا که کل ساختار بانک مرکزی لبنان در اختلاس اموال سپرده گذاران و پولشویی و قاچاق اموال لبنانی ها به خارج دخیل بوده است.
همچنین در دو سند دیگری که الاخبار به دست آورده، صورت حساب حقوق دریافتی ریاض سلامه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ نشان داده می شود و بر اساس آن پولی که در این مدت به حساب ریاض سلامه واریز شده بسیار بیشتر از حقوق ماهانه ۲۵ هزار دلار وی بوده است. در این میان چند حواله مالی قابل توجه بود به طوری که در ۲۴ مارس ۲۰۰۹ دو میلیون یورو و در سی ام همین ماه یک میلیون یورو، در ماه نوامبر ۲۰۰۹ دو میلیون و ۳۰۰ هزار یورو و در فوریه ۲۰۱۴ چهار ونیم میلیون یورو به طرز مشکوکی به حساب شرکت «BET» واریز شده است.
این شرکت در ۲۷ مارس ۲۰۰۹ در لوکزامبورگ تاسیس شد و هرچند که نام ریاض سلامه در هیچ یک از اسناد و اوراق این شرکت وجود ندارد اما مجموعه ای از شواهد تایید می کند که مالکیت این شرکت متعلق به خود او و یا برداش رجا است. «ژان گابریل» مدیر این شرکت، شرکت دیگری را نیز به نام (Stockwell Investissement )در لوکزامبورگ اداره می کند که متعلق به ریاض سلامه است.
قابل توجه است که ژان گابریل در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ چند روز بعد از آغاز تحقیقات قضایی سوئیس علیه ریاض سلامه، از مدیریت هر دو شرکت استعفا داد.
یک ماه بعد از تاسیس شرکت «BET» در آوریل ۲۰۰۷ این شرکت، شرکت دیگری را با نام «ZEL» تاسیس کرد و سرمایه گذاری هنگفتی در آن به بهانه اجاره املاک و .. انجام داد. در همان سال شرکت «ZEL» املاک متعددی در فرانسه خریداری کرد از جمله ۳ آپارتمان به ارزش حدود ۶ میلیون یورو و یک مجتمع اداری.
از آن گذشته بانک مرکزی لبنان بیش از ده سال اجاره بهای هنگفتی را برای اجاره دفتری می پرداخته که هیچ استفاده ای از آن نداشته و این دفتر توسط شرکت «BET» خریداری شده بود و چیزی حدود ۵ میلیون دلار بابت اجاره آن از جیب بانک مرکزی لبنان و شاید بهتر است بگوییم سپرده گذاران لبنانی رفته است. به عبارت دیگر ریاض سلامه به راحتی ۵ میلیون دلار از بانک مرکزی به بهانه اجاره بهای دفتری که با اموال همین بانک خریداری شده بود، اختلاس کرده است!
این درحالی است که مسئولان و اعضای شورای بانک مرکزی لبنان هیچ توجیه قانع کننده ای برای اجاره دفتر در پاریس و یا اینکه قراردادها را با چه طرفی امضا کرده اند ندارند و ادعا می کنند که دفاتر این بانک در پاریس درواقع به نوعی مراکز پشتیبانی بانک مرکزی لبنان هستند.
افشای این اسناد در زمانی انجام شده که نهادهای قضایی اروپا به شکل جدی درحال رسیدگی به جرایم مالی ریاض سلامه هستند و اطلاعات نشان می دهد که تحقیقات در این زمینه به مراحل پایانی رسیده و به احتمال زیاد رئیس بانک مرکزی لبنان به زودی در دادگاه های اروپایی محکوم خواهد شد. در این بین لبنانی ها انتظار دارند که حمایت های سیاسی از ریاض سلامه در داخل این کشور برداشته شده و دستگاه قضایی لبنان پرونده فساد وی را به طرز عادلانه و جدی به سرانجام برساند.
انتهای پیام/
بر اساس این اسناد، ریاض سلامه عامدانه در مدیریت امور بانکی لبنان سهل انگاری کرده و به حمایتی که خارجی ها و برخی طرف های داخلی از او به عمل می آورند اطمینان داشته است. این اسناد همچنین نشان می دهد همه ادعاهای ریاض سلامه و نزدیکان وی مبنی بر اینکه اتهامات وارده علیه آنها در لبنان و اروپا یک کمپین خصمانه رسانه ای است، دروغی بیش نبوده و رفتارهای متقلبانه رئیس بانک مرکزی لبنان فاش شده است. بر این اساس ریاض سلامه به بهانه تاسیس دفتر برای بانک مرکزی لبنان در پاریس اموال سپرده گذاران لبنانی را اختلاس و به فرانسه منتقل کرده بود و این جرایم را با همکاری «آنا کوزاکووا» معشوقه اوکراینی خود انجام داده است.
اسناد مذکور نشان می دهد که شورای بانک مرکزی لبنان بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ درخواست ریاض سلامه برای اجاره دفتر در پاریس را بدون هیچگونه تحقیق و حسابرسی قبول کرده که همین مسئله اعضای شورای مذکور را نیز در معرض اتهام قرار می دهد. گزارش های مربوط به اختلاس ریاض سلامه و نزدیکان وی از بانک مرکزی لبنان در اسنادی که به دست الاخبار رسیده به این شکل آمده است:
در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۲۱ نیروهای پلیس فرانسه به آپارتمان ها و املاک و مستغلات ریاض سلامه که اغلب در پاریس بودند حمله کردند و سپس در گزارش دادگاه اعلام شد که این املاک با پول های اختلاس شده از بانک مرکزی لبنان توسط ریاض سلامه و برادرش رجا و همچنین آنا کوزاکووا، معشوقه ریاض سلامه خریداری شده است.همچنین در چارچوب تحقیقات علنی در سوئیس، فرانسه، لوکزامبورگ، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر از ابتدای سال ۲۰۲۱ مشخص شد که ریاض سلامه و برادرش ۳۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان اختلاس کرده و عملیات پولشویی را در بانک های سوئیس و چند کشور اروپایی دیگر انجام داده اند. همچنین دفتری که ریاض سلامه ادعا می کرد در پاریس برای انجام فعالیت های بانک مرکزی لبنان اجاره کرده ۲ متر مربع بیشتر مساحت نداشته و برای همین ۲ متر ماهانه ۳۰ هزار یورو از بانک مرکزی لبنان می گرفته است!
اسناد فاش شده توسط روزنامه الاخبار درباره جزئیات مربوط به جرایم مالی ریاض سلامه به جلسه ای اشاره می کند که در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ توسط شورای بانک مرکزی لبنان تشکیل شد و اعضای این شورا پیشنهاد سلامه را برای تاسیس یک دفتر در پاریس پذیرفتند. سپس ریاض سلامه در اکتبر همین سال با ارسال نامه ای به اداره امور حقوقی لبنان مصوبه شورای بانک مرکزی مبنی بر اجاره دفتری در پاریس ) را به این اداره ابلاغ کرد. یک سال بعد شورای مرکزی قراردادی تنظیم کرد که سالانه ۱۲۰ هزار یورو (ماهانه ۹۶۰۰ یورو) برای اجاره این دفتر در پاریس اختصاص داده شود.
در ۶ آگوست ۲۰۱۲ شورای بانک مرکزی لبنان تصمیم گرفت با پیشنهاد ریاض سلامه مبنی بر تاسیس یک دفتر دیگر در پاریس به منظور رسیدگی به امور فوری بانک مرکزی موافقت کند که اجاره آن ماهانه ۴ هزار یورو بود. در ۲۲ مه ۲۰۱۳ شورای مذکور با ایجاد چند دفتر اضافه دیگر برای بانک مرکزی لبنان در پاریس موافقت کرد به طوری که اجاره آنها ماهانه به ۲۳ هزار و ۳۱۳ یورو رسید. در ۹ آوریل ۲۰۱۳ این شورا به منظور تامین امنیت عملیات مالی بانک مرکزی لبنان در پاریس طرحی را تصویب کرد که هزینه آن به اضافه اجاره ای که به بهانه تاسیس دفاتر متعدد در فرانسه از بانک مرکزی لبنان گرفته می شد و در اصل پول سپرده گذاران بود به چیزی حدود ۳۰ هزار یورو رسید و این قرارداد تا سال ۲۰۲۵ تمدید شده بود.
همه این تصمیمات با امضای اعضای شورای بانک مرکزی لبنان یعنی آلن بیفانی، هارویون ساموئیلیان، محمد البصیری، سعد الاندری، رائد شرف الدین، علی عباس و ماجده مشنوک عبدالخالق به مرحله اجرا رسید و به همین منظور همه آنها متهم به همکاری با ریاض سلامه در انجام جرایم مالی هستند.
طبق آنچه که مراجع قانونی تایید می کنند امضای قراردادهایی برای اجرای چند دفتر در پاریس به بهانه انجام امور بانکی لبنان غیرمنطقی بوده و امکان ندارد که اعضای شورای بانک مرکزی لبنان در جریان تخلفاتی که سلامه و نزدیکانش انجام می دادند نباشند. به این معنا که کل ساختار بانک مرکزی لبنان در اختلاس اموال سپرده گذاران و پولشویی و قاچاق اموال لبنانی ها به خارج دخیل بوده است.
همچنین در دو سند دیگری که الاخبار به دست آورده، صورت حساب حقوق دریافتی ریاض سلامه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ نشان داده می شود و بر اساس آن پولی که در این مدت به حساب ریاض سلامه واریز شده بسیار بیشتر از حقوق ماهانه ۲۵ هزار دلار وی بوده است. در این میان چند حواله مالی قابل توجه بود به طوری که در ۲۴ مارس ۲۰۰۹ دو میلیون یورو و در سی ام همین ماه یک میلیون یورو، در ماه نوامبر ۲۰۰۹ دو میلیون و ۳۰۰ هزار یورو و در فوریه ۲۰۱۴ چهار ونیم میلیون یورو به طرز مشکوکی به حساب شرکت «BET» واریز شده است.
این شرکت در ۲۷ مارس ۲۰۰۹ در لوکزامبورگ تاسیس شد و هرچند که نام ریاض سلامه در هیچ یک از اسناد و اوراق این شرکت وجود ندارد اما مجموعه ای از شواهد تایید می کند که مالکیت این شرکت متعلق به خود او و یا برداش رجا است. «ژان گابریل» مدیر این شرکت، شرکت دیگری را نیز به نام (Stockwell Investissement )در لوکزامبورگ اداره می کند که متعلق به ریاض سلامه است.
قابل توجه است که ژان گابریل در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ چند روز بعد از آغاز تحقیقات قضایی سوئیس علیه ریاض سلامه، از مدیریت هر دو شرکت استعفا داد.
یک ماه بعد از تاسیس شرکت «BET» در آوریل ۲۰۰۷ این شرکت، شرکت دیگری را با نام «ZEL» تاسیس کرد و سرمایه گذاری هنگفتی در آن به بهانه اجاره املاک و .. انجام داد. در همان سال شرکت «ZEL» املاک متعددی در فرانسه خریداری کرد از جمله ۳ آپارتمان به ارزش حدود ۶ میلیون یورو و یک مجتمع اداری.
از آن گذشته بانک مرکزی لبنان بیش از ده سال اجاره بهای هنگفتی را برای اجاره دفتری می پرداخته که هیچ استفاده ای از آن نداشته و این دفتر توسط شرکت «BET» خریداری شده بود و چیزی حدود ۵ میلیون دلار بابت اجاره آن از جیب بانک مرکزی لبنان و شاید بهتر است بگوییم سپرده گذاران لبنانی رفته است. به عبارت دیگر ریاض سلامه به راحتی ۵ میلیون دلار از بانک مرکزی به بهانه اجاره بهای دفتری که با اموال همین بانک خریداری شده بود، اختلاس کرده است!
این درحالی است که مسئولان و اعضای شورای بانک مرکزی لبنان هیچ توجیه قانع کننده ای برای اجاره دفتر در پاریس و یا اینکه قراردادها را با چه طرفی امضا کرده اند ندارند و ادعا می کنند که دفاتر این بانک در پاریس درواقع به نوعی مراکز پشتیبانی بانک مرکزی لبنان هستند.
افشای این اسناد در زمانی انجام شده که نهادهای قضایی اروپا به شکل جدی درحال رسیدگی به جرایم مالی ریاض سلامه هستند و اطلاعات نشان می دهد که تحقیقات در این زمینه به مراحل پایانی رسیده و به احتمال زیاد رئیس بانک مرکزی لبنان به زودی در دادگاه های اروپایی محکوم خواهد شد. در این بین لبنانی ها انتظار دارند که حمایت های سیاسی از ریاض سلامه در داخل این کشور برداشته شده و دستگاه قضایی لبنان پرونده فساد وی را به طرز عادلانه و جدی به سرانجام برساند.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «افشای اسناد رسوایی ها و جرایم مالی ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان- اخبار آسیای غربی - اخبار بین الملل تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.