نتایج جستجوی لغوی
۹۳۰۵ نتیجه
در
۰.۰۱ ثانیه
www.khabirnews.ir › board › detail › 4200370
فرهنگ سازی و شفافیت و نظارت هوشمند ۳ رکن اساسی مبارزه با پولشویی- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۲.۹ مشابه | ذخیره شده
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ — صاحب نظران از پولشویی، پولشویی عبارت است از مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و یا تغییر ظاهر دادن عواید
فرهنگ سازی و شفافیت و نظارت هوشمند ۳ رکن اساسی مبارزه با پولشویی- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۲.۹ مشابه | ذخیره شده
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ — صاحب نظران از پولشویی، پولشویی عبارت است از مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و یا تغییر ظاهر دادن عواید
www.khabirnews.ir › board › detail › 3800764
رشد ۳۵ درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۲.۸ مشابه | ذخیره شده
۱۶ آذر ۱۴۰۱ — به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و
رشد ۳۵ درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۲.۸ مشابه | ذخیره شده
۱۶ آذر ۱۴۰۱ — به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و
www.khabirnews.ir › board › detail › 3800743
رشد ۳۵ درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ۱۲.۸ مشابه | ذخیره شده
۱۶ آذر ۱۴۰۱ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی مطرح کرد؛ جلسه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری
رشد ۳۵ درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ۱۲.۸ مشابه | ذخیره شده
۱۶ آذر ۱۴۰۱ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی مطرح کرد؛ جلسه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری
www.khabirnews.ir › board › detail › 3879009
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی / ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۱۰ بهمن ۱۴۰۱ — جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی / ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۱۰ بهمن ۱۴۰۱ — جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی
www.khabirnews.ir › board › detail › 4120082
تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه / برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۲ — شناسایی شیوه های جدید پولشویی نیز در دستور کار قرار دارد.
تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه / برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۲ — شناسایی شیوه های جدید پولشویی نیز در دستور کار قرار دارد.
www.khabirnews.ir › board › detail › 5153655
تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۲۱ خرداد ۱۴۰۴ — و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است.
تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۲۱ خرداد ۱۴۰۴ — و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است.
www.khabirnews.ir › board › detail › 2133478
مدافعان FATF در مورد حراجی تهران شفاف سازی کنند ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ — مهر درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند بسیاری از حراجی های دنیا، به بستری برای پولشویی
مدافعان FATF در مورد حراجی تهران شفاف سازی کنند ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ — مهر درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند بسیاری از حراجی های دنیا، به بستری برای پولشویی
www.khabirnews.ir › board › detail › 3913758
پولشویی و مجازات آن ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۰۱ اسفند ۱۴۰۱ — پولشویی در قانون، جرم بوده و مجازات سنگینی در پی دارد.
پولشویی و مجازات آن ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۰۱ اسفند ۱۴۰۱ — پولشویی در قانون، جرم بوده و مجازات سنگینی در پی دارد.
www.khabirnews.ir › board › detail › 377278
موافقان و مخالفان یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چه گفتند؟ ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جریان بررسی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی
موافقان و مخالفان یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چه گفتند؟ ۱۲.۷ مشابه | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جریان بررسی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی
www.khabirnews.ir › board › detail › 802965
دولت گزارشی از اقداماتش علیه پولشویی به مجلس ارائه نکرده است ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی
دولت گزارشی از اقداماتش علیه پولشویی به مجلس ارائه نکرده است ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی
www.khabirnews.ir › board › detail › 4120205
۴۰۰ مظنون پولشویی در کشور شناسایی شده اند ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۲ — آقای هادی خانی در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در بحث مبارزه با پولشوییدر
۴۰۰ مظنون پولشویی در کشور شناسایی شده اند ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۲ — آقای هادی خانی در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در بحث مبارزه با پولشوییدر
www.khabirnews.ir › board › detail › 174385
کدام فعالیت های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی اند؟ ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ — کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی
کدام فعالیت های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی اند؟ ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ — کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی
www.khabirnews.ir › board › detail › 774323
اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — مهر به نقل از بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی
اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — مهر به نقل از بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی
www.khabirnews.ir › board › detail › 995474
چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟ ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۳۰ آذر ۱۳۹۸ — FATF در مبارزه با پولشویی است.
چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟ ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۳۰ آذر ۱۳۹۸ — FATF در مبارزه با پولشویی است.
www.khabirnews.ir › board › detail › 995225
چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟ ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۳۰ آذر ۱۳۹۸ — FATF در مبارزه با پولشویی است.
چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟ ۱۲.۶ مشابه | ذخیره شده
۳۰ آذر ۱۳۹۸ — FATF در مبارزه با پولشویی است.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایهی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال میشم کمکت کنم اونها رو بهتر درک کنی و یا اطلاعات بیشتری کسب کنی.